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【遭起】涉案金额上亿元,1200余人受骗!南充一非法线下股票配资团伙被批捕…

时间:2020-06-04来源:swan 作者:法律 点击:

近日,南充市高坪区人民检察院依法以涉嫌非法经营罪,对非法从事线下股票配资活动的易某、王某等4名犯罪嫌疑人批准逮捕。此案系新型金融证券类犯罪案件,涉案金额上亿元,是高坪历年来涉案金额最大的证券类犯罪案件。

案情回顾

2018年7月,易某在南充市高坪区天来写字楼租赁了11楼7号作为办公场所,借南充火牛公司的营业执照、公司印章等,与年初招聘的王某、唐某、黄某等人一道,非法从事场外股票配资活动。其在网上联系专门定制软件和网站的网店制作KD2虚拟股市平台,又购买了益阳指虚拟股市平台,并将益阳指平台接入连连银通电子支付有限公司。

其运作模式为:公司业务员给客户打电话,在电话里告知客户可在公司进行股票配资,最高可以按照1:10配资,公司只收取3‰的手续费,没有其他费用。如果客户有意向就约到公司来,签订《证券抵押借款合同》,合同约定客户入金的资金作为保证金,每笔交易公司按3‰的手续费,如果亏损达到客户保证金的50%,通知客户补仓,亏损达到保证金的70%,会强行给客户平仓,保证公司资金不受损失。客户在KD2或益阳指平台买卖股票,入金未进入股市而是流入易某个人账户。

根据法律规定,未经国家有关主管部门批准非法经营证券业务的,系非法经营。易某为了扩大公司规模,安排人员分别在泸州、乐山、达州、遂宁、自贡、内江、重庆、遵义、宜昌等地开设公司,在没有经营证券业务的资质情况下,大肆从事非法线下股票配资活动。客户不知道其提供的操作软件是模拟股市,资金没有进入股票市场,客户认为的买卖股票的事实也不是真正意义上的股票交易。本案涉及参与股票配资客户有1258人,涉及金额上亿人民币。

金融是国家重要的核心竞争力,党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视金融风险防范化解工作,采取了一系列强化金融监管举措,为经济社会持续健康发展创造有利条件。而在我们的现实生活中,却存在许多危害金融安全的证券类犯罪,尤其是越来越多的网络新型金融证券类犯罪,以小、散投资者亏损为基础,非法获利数额巨大,严重破坏金融证券市场秩序。这类犯罪以非法证券公司的名义误导被害人加入,同时大肆开展无利息高额配资等虚假宣传,导致参与人损失惨重,涉及人员众多,严重影响社会稳定和金融安全。

风险警示

场外配资平台均不具备经营证券业务资质,有的涉嫌从事非法证券业务活动,有的甚至采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。场外配资活动杠杆高、风险大,多有不实宣传,请广大投资者提高风险防范意识,远离场外配资,以免遭受财产损失。如因参与场外配资被骗,请及时向当地公安机关报案。

内容来自高坪检察

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